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A equipe da Polícia Civil deflagrou na manhã de sexta-feira, em Campina da Lagoa (64 km de Goioerê), uma operação de uma investigação que apura os crimes de lavagem de dinheiro por parte de pessoas já investigadas pelos crimes de tráfico de drogas e a associação para o tráfico.
Conforme a Delegacia de Polícia de Campina da Lagoa, a investigação identificou um sofisticado esquema financeiro utilizado para ocultar e dissimular dinheiro obtido com a venda de drogas. O grupo, conforme a polícia, utilizava contas bancárias de terceiros, realizava grande quantidade de transferências eletrônicas e registrava bens em nome de outras pessoas para dificultar o rastreamento dos recursos.

As análises financeiras apontaram movimentação superior a R$ 1 milhão, valor considerado incompatível com a renda declarada pelos investigados. De acordo com a Polícia Civil, também foram identificadas centenas de transações bancárias realizadas com o objetivo de esconder a origem do dinheiro.

BLOQUEIO DE BENS E VEÍCULOS - Com base nas provas reunidas durante a investigação, a Justiça autorizou uma série de medidas cautelares para enfraquecer financeiramente o grupo criminoso.

Entre elas estão: bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD, de até R$ 810.500 por investigado; arresto de veículos; restrições de circulação e transferência de automóveis; quebra ampliada do sigilo bancário de dezenas de pessoas físicas e jurídicas suspeitas de integrar ou colaborar com o esquema.

As investigações também indicam que veículos de alto valor teriam sido adquiridos com recursos provenientes do tráfico de drogas e colocados em nome de terceiros para ocultar o verdadeiro patrimônio da organização.

DOZE MANDADOS DE BUSCA - Nesta segunda fase da operação foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão domiciliar em Campina da Lagoa.

Segundo a Polícia Civil, o nome Operação Xeque-Mate faz referência ao momento decisivo da investigação, cujo principal objetivo é atingir a estrutura financeira da organização criminosa.